| W CO INWESTUJE MAFIA ? Fakt, iż mafia inwestuje w podane niżej branże, nie oznacza, że są one w całości kontrolowane przez gangsterów. Na szczęście, to wciąż margines, a ogromna większość podmiotów działa zgodnie z prawem i nie ma z mafią nic wspólnego. Kantory - służą do prania pieniędzy. Kupuje się w nich duże sumy dolarów (lub zdobywa same zaświadczenia o nabyciu waluty), które mafiosi wpłacają na konto w banku. Następnego dnia można te środki wypłacić i legalnie wywieźć za granicę. Kantory posłużyły też mafii do skupowania świadectw NFI. Lombardy i komisy - są wykorzystywane do prania pieniędzy oraz paserstwa, zwłaszcza komisy samochodowe. Gdańscy policjanci byli zaskoczeni, kiedy kilka dni po śmierci Nikosia przestało istnieć pięć takich komisów. To nagłe zniknięcie było dowodem, iż służyły one do upłynniania kradzionych aut. Firmy leasingowe i parabanki - biorą kredyty, ale działalność finansują brudnymi pieniędzmi. Udzielają pożyczek osobom, które mafia chce szantażować. Kluby sportowe - służą do prania pieniędzy, co umożliwia system ich finansowania, sposób rozliczania dochodów z meczów, zawierania umów i przeprowadzania transferów. W kluby piłkarskie, koszykarskie i bokserskie inwestował na przykład Pershing. Firmy transportowe - umożliwiają przemyt. Należąca do mafii firma Venta w Pabianicach, która figuruje w dokumentach celnych jako kontrahent francuskiej Douzies Carrelage (handel wyrobami ceramicznymi), zamiast ceramiki przez przejście graniczne w Świecku sprowadzała spirytus. Firmy developerskie i agencje handlu nieruchomościami - biorą kredyty w bankach, ale inwestycje finansują pieniędzmi z przestępstwa. W ten sposób można wyprać setki milionów złotych. Upadające firmy - przez kilka lat przynoszą straty, więc są idealną "pralką". Mafia wykupuje długi firm w kiepskiej kondycji i narzuca im reguły gry (często tylko wymienia radę nadzorczą i zarząd). Część członków tych ciał może się nawet nie orientować, dla kogo pracuje. Agencje towarzyskie - oprócz tego, że przynoszą duże dochody, pozwalają legalizować lewe faktury. Stanowią również przykrywkę dla handlu żywym towarem. Mafia kontroluje prawie 80 proc. agencji towarzyskich. Grunty - można podnosić ich wartość i prać pieniądze, odsprzedając drożej (choćby tylko na papierze). Hotele, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe - przez ich księgowość można prać pieniądze. Bracia Danielakowie kupili trzy pensjonaty w Sopocie. Co najmniej 5 hoteli, m.in. w Warszawie, Krakowie, Zakopanem i Mikołajkach, ma Andrzej H. (Korek). Dyskoteki - służą jako przykrywka dla handlu narkotykami, bronią czy żywym towarem. Nad morzem oraz na Mazurach do mafii należy dziewięć na dziesięć dyskotek. Kawiarnie i restauracje - są wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy. Własne lokale mieli m.in. Pershing, Wariat, Krakowiak oraz Korek. |